Como exportar a la Unión Europea
jueves, 30 de agosto de 2018 | Eventos

"Incidencia práctica del régimen de Prevención de Lavado de Activos sobre la actividad empresarial" - SENACLAFT y RAP en la Cámara Española

En el marco de nuestro ciclo de Desayunos de Consulta 2018, tuvimos el gusto de recibir en nuestra sede al Secretario Nacional de SENACLAFT (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) Cr. Daniel Espinosa, al Cr. Félix Abadi (Rueda Abadi Pereira) y al Dr. Rafael García (Rueda Abadi Pereira), quienes expusieron sobre "Incidencia práctica del régimen de Prevención de Lavado de Activos sobre la actividad empresarial".

En el marco de nuestro ciclo de Desayunos de Consulta 2018, tuvimos el gusto de recibir en nuestra sede al Secretario Nacional de SENACLAFT Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo Cr. Daniel Espinosa, al Cr. Félix Abadi Rueda Abadi Pereira y al Dr. Rafael García Rueda Abadi Pereira, quienes expusieron sobre "Incidencia práctica del régimen de Prevención de Lavado de Activos sobre la actividad empresarial".

  • Para acceder a la presentación del Cr. Félix Abadi haga clic aquí
  • Para acceder a la presentación del Dr. Rafael García haga clic aquí
  • Para acceder a la presentación del Cr. Daniel Espinosa haga clic aquí
  • Para acceder al álbum de fotografías del evento haga clic aquí
  • Repercusiones en prensa por gentileza de Agencia EFE:

 

Cementos Artigas
BBVA
Iberia
Movistar
Santander
Espina
Indra
Mapfre
LKSur
Prosegur